股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-006 号

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转债代码：110061 转债简称：川投转债

         四川川投能源股份有限公司

        十一届十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  四川川投能源股份有限公司十一届十四次董事会会议通知于

年 1 月 13 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，因董

事长刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施，无法

正常履职，实际参加投票的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法

律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

  （一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修

订<公司章程>的提案报告》

            ；

  详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》

  《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限

公司关于修订公司章程的公告》

             （公告编号：2023-008 号）

                             。

  本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

  我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》

《公司章程指引》等法律法规相关条款，符合公司实际情况，决策

程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

  （二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子

公司四川川投田湾河开发有限责任公司与石棉县坤鑫文化旅游发展

有限公司共同对旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉

康养小镇建设项目一期项目”融资提供全额连带责任保证担保的提

案报告》

   ；

  详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》

  《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限

公司关于控股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司为其控股公

司提供担保的公告》

        （公告编号：2023-009 号）。

  本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

  该项融资担保是根据项目经营管理需要，有利于田湾河旅游公

司的发展。未损害公司和中小股东利益，符合监管部门及有关法律、

法规和《公司章程》的规定，同意实施。

  （三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于川

投（攀枝花）新能源开发有限公司为广西玉柴农光电力有限公司按

股权比例提供担保的时间变更的提案报告》

                  ；

  详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》

  《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限

公司关于全资子公司川投（攀枝花）新能源开发公司为其控股公司

提供担保期限变更的公告》（公告编号：2023-010 号）

   本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

   该项融资担保有利于农光电力公司的发展，未损害公司和中小

股东利益。担保有效期变更符合相关法律法规要求，同意实施。

   （四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于川

投能源与子公司四川川投田湾河开发有限责任公司、四川川投仁宗

海发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务的提案报告》

                          ；

   详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》

  《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限

公司关于公司及控股子公司共同开展融资租赁业务的公告》（公告编

号：2023-011 号）。

   本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

   公司和田湾河公司、仁宗海公司作为联合承租人，与工银金租

开展金额不超过 40 亿元、利率预计不高于 5 年期以上 LPR 减 107 个

基点（目前为 3.23%），期限不超过 15 年的融资租赁业务，有利于公

司拓宽融资渠道、增加融资品种、降低资金成本，未损害广大中小

股东权益。

   （五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调

整信永中和会计师事务所 2022 年度内控审计和财务报表审计收费的

提案报告》

    ；

   由于 2022 年审计范围有新增情况，根据 2021 年度股东大会通

过的《关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告》决议及

授权，会议同意 2022 年审计费用新增 30 万元。

   （六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于四

川乐飞光电科技有限公司新建 1000 万芯公里光缆生产项目投资决策

的提案报告》

     ；

   （一）同意乐飞光电利用自有土地新建 1000 万芯公里光缆生产

项目，项目总投资控制在 1.0849 亿元以内，其中固定资产投资 5849

万元。

   （二）同意该项目的筹资方案，即固定资产投资 5849 万元由股

东按股权比例同比例出资（其中川投能源出资 2866.01 万元）

                               ，流动

资金 5000 万元由乐飞光电自筹解决。

   本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

     该投资项目顺应光缆行业市场发展趋势，抓住光缆发展机会，

有利于乐飞光电公司的发展，实现高效扩产，未损害广大股东的利

益。

   （七）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的提案报告》

                      ；

   详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》

  《金 融 投 资 报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限

公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

   提案报告(一)、（四）尚需提交股东大会审议，其中提案报告

（一）需股东大会以特别决议形式审议。

 特此公告。

              四川川投能源股份有限公司董事会

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